Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Slotsdj Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2024-056 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Seite erklärt in klaren Worten, welche Massnahmen wir gegen Geldwäscherei treffen und wann wir welche Dokumente von Ihnen benötigen.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Geldwäscherei und die Finanzierung von Straftaten schädigen das gesamte Glücksspielwesen. Als lizenzierter Anbieter sind wir gesetzlich verpflichtet, unsere Plattform nicht für illegale Geldflüsse zur Verfügung zu stellen. Wir setzen diese Pflicht nicht als Formalität um, sondern als festen Bestandteil unserer täglichen Abläufe.

Unser Team wird regelmässig geschult, um verdächtige Muster früh zu erkennen. Wir führen Risikobewertungen für jedes Konto durch und stufen Kundinnen und Kunden nach Kriterien wie Einzahlungsvolumen, Transaktionsverhalten und Herkunftsland ein. Auf dieser Basis bestimmen wir die Intensität der Prüfung.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihrer Identität (KYC) erfolgt bei uns stufenweise. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Plausibilität und gleichen sie mit Sanktionslisten ab. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung zwingend; sie dauert in der Regel bis zu 48 Stunden.

• Registrierung: Prüfung Ihrer Angaben, Alterskontrolle (18+) und Abgleich mit Sanktionslisten
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Schwellenwerte: bei ungewöhnlichen Einzahlungs- oder Auszahlungsbeträgen können wir jederzeit weitere Nachweise verlangen
• Kontoinhaberschaft: die Zahlungsmethode muss auf Ihren eigenen Namen lauten

So läuft die Prüfung ab

Dokumente und Ablauf

Wir haben den Prozess so schlank wie möglich gehalten, damit Sie ohne Umwege zum Ergebnis kommen. Reichen Sie die Dokumente direkt in Ihrem Konto im Bereich Verifizierung ein. Wir bearbeiten Anfragen in der Reihenfolge des Eingangs und melden uns spätestens nach 48 Stunden.

• Schritt 1: Ausweiskopie (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), alle vier Ecken sichtbar, gültig
• Schritt 2: Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate)
• Schritt 3: Nachweis der Zahlungsmethode (Kartenfoto mit verdeckten mittleren Ziffern oder Screenshot des E-Wallet-Kontos)
• Schritt 4: Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von bis zu 48 Stunden

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können darauf zugreifen. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht besteht.

Nachweis der Geldherkunft

Bei erhöhtem Risiko oder auffälligen Transaktionsmustern können wir Sie um einen Nachweis der Geldherkunft (Source of Funds) bitten. Das ist keine Verdächtigung Ihrer Person, sondern eine gesetzliche Anforderung, die bei bestimmten Beträgen automatisch greift.

Als Beleg akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Verkaufsdokumente. Die Prüfung dient dazu, auszuschliessen, dass Gelder aus illegalen Quellen über unser Casino fliessen. Solange die Prüfung läuft, können Auszahlungen zurückgestellt werden.

Kontrollen bei Ein und Auszahlung

Wir überwachen alle Transaktionen kontinuierlich, sowohl einzeln als auch im Zeitverlauf. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Method-Regel bevorzugt über denselben Weg wie Ihre Einzahlung. Wenn Sie mit TWINT oder PostFinance einzahlen, wickeln wir die Auszahlung per Banküberweisung ab.

Folgen fehlender Verifizierung

Kommt die Verifizierung nicht zustande oder reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, sind wir zu konkreten Massnahmen verpflichtet. Wir sperren dann Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei schwerwiegenden Verstössen, etwa gefälschten Dokumenten, schliessen wir das Konto und können eine Meldung an die zuständige Behörde vornehmen.

• Auszahlungssperre bis zur vollständigen Verifizierung
• Einzahlungsrückbuchung auf die Herkunftsmethode bei gescheiterter Prüfung
• Kontosperre bei widersprüchlichen Angaben oder Dokumentenfälschung
• Meldepflicht an die Lizenzbehörde bei begründetem Verdacht

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenz für mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen wir sie sicher, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Diese Fristen schützen Sie genauso wie uns, denn sie ermöglichen eine lückenlose Prüfung vergangener Vorgänge.

Häufige Fragen

Warum werde ich erst bei der ersten Auszahlung verifiziert?

Die vollständige Dokumentenprüfung ist vor der ersten Auszahlung gesetzlich vorgeschrieben. Ihre Registrierungsdaten prüfen wir jedoch bereits bei der Kontoerstellung.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotsdj Casino?

In der Regel bis zu 48 Stunden ab Eingang vollständiger und lesbarer Dokumente. Unvollständige Unterlagen verlängern die Frist.

Kann ich mit TWINT auszahlen?

Auszahlungen erfolgen bevorzugt über die Einzahlungsmethode. Da TWINT und PostFinance keine Auszahlungen unterstützen, wickeln wir diese Fälle per Banküberweisung ab.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Ohne Verifizierung können wir keine Auszahlungen freigeben. Die Prüfung ist verpflichtend, es gibt keine Ausnahme.